证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-017
湘财股份有限公司关于预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 被担保人名称：浙江哈高科投资管理有限公司（以下简称“浙江哈高科”）、
浙江链新石油化工有限公司（以下简称“浙江链新”）、黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“营养品公司”）、哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简称“白天鹅药业”）、哈高科大豆食品有限责任公司（以下简称“大豆食品公司”）、黑龙江哈高科实业（集团）有限公司（以下简称“哈高科实业”）。
? 本次担保金额及已实际提供的担保余额：湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述子公司提供总计不超过5亿元的担保，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.72%。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总额为500万元，担保余额为354.10万元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2021年3月5日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟为子公司融资提供总计不超过5亿元的担保，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：
（1）为浙江哈高科担保15,000万元；（2）为浙江链新担保20,000万元；
（3）为营养品公司担保4,000万元；（4）白天鹅药业担保5,000万元；（5）为大豆食品公司担保3,000万元；（6）为哈高科实业担保3,000万元。
公司可依据自身业务需求，在批准上述担保额度范围内，在不超过已审批总额度的情况下，依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。本次对外担保额度的议案尚需提请股东大会批准，在股东大会批准上述担保事项
的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过2年，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过2年。
二、被担保人情况
（1）浙江哈高科投资管理有限公司
注册地点：浙江省杭州市西湖区曙光路85-1号217室法定代表人：史建明营业范围：服务：投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除中介）；批发、零售：建筑材料，木材，石材，金属材料，煤炭（无储存），燃料油，矿产品（除专控），橡胶制品，初级食用农产品（除食品、药品），化工产品及原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），普通机械，纺织品，日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浙江哈高科注册资本10,000万元，主营业务投资管理和贸易等，本公司直接持有其100%的股份，2019年及2020年营业收入分别为22,662万元、60,579万元，净利润分别为-718万元、-1,528万元；2019年及2020年净资产分别为1,949万元、420万元，总资产分别为8,885万元、14,977万元,总负债分别为6,936万元、14,557万元。
（2）浙江链新石油化工有限公司
注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14623室
法定代表人：魏琦
营业范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有
色金属冶炼；食用农产品批发；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
浙江链新注册资本5,000万元，主营业务成品油贸易等，本公司间接持有其100%的股份，2019年度及2020年度营业收入分别为7,142万元、42,183万元，净利润分别为13万元、-573万元；2019年度及2020年净资产分别为13万元、-559万元，总资产分别为6,088万元、8,221万元，总负债分别为6,075万元、8,780万元。
（3）黑龙江省哈高科营养食品有限公司
注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路2号法定代表人：张全国
营业范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销：粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售：第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营养食品公司注册资本3,000万元，主营业务食品、保健品、口罩生产销售，本公司直接持有其100%的股份，2019年度以及2020年营业收入分别为1,586万元、1,556万元，净利润分别为60万元、157万元；2019年度及2020年净资产分别为-18万元、2,940万元，总资产分别为540万元、3,458万元，总负债分别为558万元、518万元。
（4）哈高科白天鹅药业集团有限公司
注册地点：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路4号街区
法定代表人：张全国
营业范围：药品生产；药品批发；药品零售；从事生物药品方面技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；为本企业生产需要自购动物脏器官（国家限制捕杀的动物除外)。
白天鹅药业注册资本8,865万元，主营业务药品生产销售，本公司直接持有
其100%的股份，2019年度以及2020年营业收入分别为1,109万元、2,055万元，净利润分别为-1,250万元、-1,110万元；2019年度及2020年净资产分别为6,924万元、5,814万元，总资产分别为8,036万元、7,451万元，总负债分别为1,112万元、1,637万元。
（5）哈高科大豆食品有限责任公司
注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号法定代表人：徐涛营业范围：生产豆制品。食品生产经营；粮食收购；粮油经销；饲料经销；按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务；提供大豆深加工的技术咨询与服务（需国家专项审批除外）；自有房屋出租。大豆食品公司注册资本28,300万元，主营豆制品及粮食生产销售，本公司直接持有其100%的股份，2019年度以及2020年营业收入分别为7,685万元、2,347万元，净利润分别为-732万元、-1,212万元；2019年度及2020年净资产分别为19,094万元、17,882万元，总资产分别为19,687万元、18,512万元，总负债分别为593万元、630万元。
（6）黑龙江哈高科实业（集团）有限公司
注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号法人代表：孙景双营业范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；软件开发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；各类工程建设活动。哈高科实业注册资本10,000万元，主营实业管理，本公司直接持有其100%的股份。该公司为2020年10月份新成立，暂无财务数据。上述被担保方信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证担保担保期限：两年担保范围：包括但不限于主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司独立董事发表了独立意见：经查阅，公司本次申请为子公司融资提供总计不超过5亿元的担保，该对外担保额度是为了满足公司经营发展需要，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公司披露日，公司对外担保总额为500万元，担保余额合计为354.10万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.05%、0.03%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会2021年3月6日