广东聚石化学股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年3月5日下午14：00以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年2月23日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投资，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东聚石化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10022号），截止2021年3月5日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际投资金额为8,806.74万元。
为提高募集资金的使用效率，根据募投项目的实际情况，公司拟使用募集资金7,948.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体方案如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换预先投入自筹资金金额 |
| 1 | 年产40,000吨改性塑料扩建项目 | 34,758.96 | 7,948.78 | 7,948.78 |
| 合计 | 34,758.96 | 7,948.78 | 7,948.78 | |
| 费用明细 | 已预先支付金额 | 本次置换金额（含税） |
| 保荐及承销费用 | 349.93 | 349.93 |
| 审计验资费用 | 254.64 | 254.64 |
| 律师费用 | 136.98 | 136.98 |
| 用于本次发行的信息披露费 | 6.68 | 6.68 |
| 与本次发行相关的手续费及其他 | 109.73 | 109.73 |
| 合计 | 857.96 | 857.96 |
2. 公司全资子公司聚石苏州拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信人民币壹仟万元整，期限12个月。聚石苏州拟将其合法拥有的银行承兑汇票为上述授信提供质押担保，公司、陈钢先生及杨正高先生为上述授信提供连带责任保证担保。最终授信额度、期限等，以聚石苏州与光大银行签订的协议为准。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：关联董事陈钢、杨正高及刘鹏辉回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，意见如下：
公司的控股子公司常州奥智高分子材料有限公司及全资子公司聚石化学（苏州）有限公司向商业银行申请综合授信额度是为满足其原材料购买等日常经营及业务发展资金的需要、保证业务顺利开展。公司为子公司提供担保属于正常商业行为，公司对被担保公司具有控制权，总体风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司提供此次担保。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021年3月5日