公告编号：2021-015证券代码：832225 证券简称：利通科技 主办券商：民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月27日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事邓涛因在异地以通讯方式参与表决。董事赵永德因在异地以通讯方式参与表决。董事董治国因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用额度不超过4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等安全性高、流动性好的保本型投资产品。上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年3月5日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易、无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年3月5日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易、无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2021年3月5日