证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2021－023
广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1.会议届次：2021年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。
3.会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年3月22日（星期一）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年3月22日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日上午9:15，结束时间为2021年3月22日下午15:00。
5.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2021年 3月17日。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8.现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
1.关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分别等额选举：
（1）第九届董事会非独立董事
①许鸿生先生
②张存生先生
③朱晓文先生
④肖任迪先生
⑤王毅镳先生
⑥林毅建先生
⑦陈跃先生
（2）第九届董事会独立董事
①陈骞先生
②谢晓尧先生
③袁英红女士
④马晓茜先生
2.关于公司监事会换届的议案，采用累积投票制等额选举公司第九届监事会股东代表监事：
①易武
②叶志华
③庄脱
（二）披露情况：
上述提案已经第八届董事会第五十二次会议审议通过。上述提案审议情况详见2021年3月6日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：
1.本次股东大会提案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 7名，独立董事4名，股东代表监事3名。各候选人简历详见2021年3月6日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 等额选举 | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事会非独立董事 | 应选人数（7）人 |
| 1.01 | 许鸿生先生 | √ |
| 1.02 | 张存生先生 | √ |
| 1.03 | 朱晓文先生 | √ |
| 1.04 | 肖任迪先生 | √ |
| 1.05 | 王毅镳先生 | √ |
| 1.06 | 林毅建先生 | √ |
| 1.07 | 陈跃先生 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事会独立董事 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 陈骞先生 | √ |
| 2.02 | 谢晓尧先生 | √ |
2.03
| 2.03 | 袁英红女士 | √ |
| 2.04 | 马晓茜先生 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届的议案，选举第九届监事会股东代表监事 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 易武先生 | √ |
| 3.02 | 叶志华女士 | √ |
| 3.03 | 庄脱先生 | √ |
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2021年3月19日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。
（三）登记地点：广东省广州开发区开发大道235号6—6M层（510730）。
（四）其他事项
1.本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3.联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议。
2.广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年3月6日附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股东可以将所拥有的选举票数在7 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年3月22日的交易时间，上午 9:15-9:25 和9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日上午9：15，结束时间为2021年3月22日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事会非独立董事 | 应选人数（7）人 | |
| 1.01 | 许鸿生先生 | √ | |
| 1.02 | 张存生先生 | √ | |
| 1.03 | 朱晓文先生 | √ | |
| 1.04 | 肖任迪先生 | √ | |
| 1.05 | 王毅镳先生 | √ | |
| 1.06 | 林毅建先生 | √ | |
| 1.07 | 陈跃先生 | √ | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事会独立董事 | 应选人数（4）人 | |
| 2.01 | 陈骞先生 | √ | |
| 2.02 | 谢晓尧先生 | √ | |
| 2.03 | 袁英红女士 | √ | |
2.04
| 2.04 | 马晓茜先生 | √ | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届的议案，选举第九届监事会股东代表监事 | 应选人数（3）人 | |
| 3.01 | 易武先生 | √ | |
| 3.02 | 叶志华女士 | √ | |
| 3.03 | 庄脱先生 | √ | |
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束