证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2021-017
新城控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月23日 14点00分
召开地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月23日
至2021年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | √ |
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4 | 关于向关联方借款的议案 | √ |
| 5 | 关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案 | √ |
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601155 | 新城控股 | 2021/3/17 |
(五) 请各位股东务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息，以便公司登记。
(六) 在现场登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、 其他事项
(一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
(二) 联系方式
地址：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼
邮政编码：200062
联系电话：021-32522907
传真：021-32522909
(三) 与会股东及股东代表食宿、交通及防疫用品费用自理，会期半天。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
2021年3月6日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书新城控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | |||
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | |||
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 4 | 关于向关联方借款的议案 | |||
| 5 | 关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。