公告编号：2021-011证券代码：832885 证券简称：星辰科技 主办券商：东兴证券
桂林星辰科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2021年发生金额 | 2020年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | - | |||
| 出售产品、商品、提供劳务 | 与关联方产生的货物销售、产品维修。 | 2,000,000.00 | 338,806.12 | 根据实际经营情况作出调整 |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | |||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | |||
| 其他 | 1、 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型：关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保 2、 与关联方房屋租赁 | 75,500,000.00 | 36,865,124.96 | 根据实际经营情况作出调整。 |
| 合计 | - | 77,500,000.00 | 37,203,931.08 | - |
备注：
1、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型：关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保预计2021年发生金额为：75,000,000.00元；
2、与关联方房屋租赁预计2021年发生金额为：500,000.00元。
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
1、关联方基本信息
①、关联方名称：桂林星辰电子电子有限公司
住所：桂林市七星区新建区 5 号小区注册地址：桂林市七星区新建区 5 号小区企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人（如适用）：丘斌实际控制人：吕虹、丘斌注册资本（万元）：3000主营业务：电力电子技术开发及销售（许可审批项目除外）；对工业、农业、商业、制造业、金融业、科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业的投资；物业服务（凭有效许可证经营）；国家允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）关联关系：桂林星辰电力电子有限公司为公司控股股东。
②、关联方名称：桂林伺达石油科技有限公司
注册资本（万元）：100住所：桂林市七星区桂林高新区信息产业园 D-10、D-11 号地块办公楼自有房屋主厂房1#第四层 2502、2503 室企业类型：有限公司法定代表人：梁笃主营业务：石油技术、自动控制技术开发；油田节能设备、机电一体化设备的技术开发；伺服驱动器、变频器、电机及配件、仪器仪表生产、销售、维修、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务(以上经营范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营)；软件开发、销售及技术服务；国家允许经营的进出口业务。关联关系：桂林伺达石油科技有限公司为本公司参股公司。公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
的议案》，关联董事吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吕斌回避表决。公司第三届监事会第二次会议决议审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，关联监事吴勇强回避表决。独立董事发表了独立意见，同意《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
1、接受关联担保为公司单方面受益行为，不存在损害公司和其他股东利；
2、关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，不存在损
害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、接受关联担保为公司单方面受益行为，不存在损害公司和其他股东利；
2、关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，不存在损
害公司及股东利益的情形。在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
（一） 必要性
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。
（二）对公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
（一） 必要性
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。
（二）对公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
公告编号：2021-011桂林星辰科技股份有限公司
董事会2021年3月5日