公告编号：2021-021证券代码：832885 证券简称：星辰科技 主办券商：东兴证券
桂林星辰科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年3月3日召开，作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：
一、《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2020年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《2020年年度权益分派预案的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，公司的正常经营和健康发展。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》的独立意见
本次预计2021年日常性关联交易金额根据公司生产经营活动实际情况进行的合理估计。交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的
公告编号：2021-021原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、《关于<内部控制的自我评价报告>及其鉴证报告的议案》的独立意见
公司《内部控制的自我评价报告》及其鉴证报告的编制和审核的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
我们同意《关于<内部控制的自我评价报告>及其鉴证报告的议案》。
六、《关于<2020年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
公司《2020年度募集资金使用情况的专项报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、全国股转公司关于挂牌公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司募集资金管理制度的要求，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益等违规情形。
公告编号：2021-021我们同意《关于<2020年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
七、《关于公司拟向银行申请贷款授信的议案》的独立意见
此次公司向银行申请贷款授信为补充流动资金，符合公司的生产经营及长远发展的需要，符合相关法律、法规的规定以及公司章程的相关规定。控股股东桂林电力电子有限公司为公司提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于公司拟向银行申请贷款授信的议案》。
八、《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》的独立意见
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌发行方案是公司董事会根据公司第二届董事会第十五次会议以及2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》的授权，结合公司的实际情况和市场状况，对公司公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌发行方案做了进一步明确。发行方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》。
九、《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》的独立意见
董事会制定的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》符合《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
我们同意《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》。
十、《关于<非经常性损益审核报告>的议案》的独立意见
公司2020年度的《非经常性损益审核报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳
公告编号：2021-021健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司<非经常性损益审核报告>的议案》。
十一、《关于<2020年度审计报告>的议案》的独立意见
公司2020年度的财务报告及相关专项报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
我们同意《关于<2020年度审计报告>的议案》。
特此公告。
桂林星辰科技股份有限公司独立董事：王建平、胡庆
2021年3月5日