中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004 年10 月27 日下午在公司1 号楼5 楼会议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9 名，实到董事5 名，独立董事匡永泰、张鸣华出席了会议。王强董事委托王浩水董事代为出席，并行使表决权。席秀海、王洪亮、任辉3 名董事请假。公司2 名监事及公司领导列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式一致通过决议如下：
    1、审议通过了公司2004 年第三季度报告；
    2、审议通过了《公司向中国光大银行申请2 亿元贷款授信额度的的议案》。
    根据72 万吨乙烯改造项目建设的需要，按照改造投资计划及付款进度的要求，经与中国光大银行协商，公司决定向中国光大银行青岛市南支行申请贷款授信额度2 亿元人民币，以保证工程及开车后生产的正常运营，项目贷款期限为3 年。
    特此公告 
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
    2004 年10 月27 日