浙江一鸣食品股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于浙江一鸣食品股份有限公司变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《《关于核准浙江一鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3332号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,100万股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]618号)，本次发行完成后，公司股本由34,000万元变更为40,100万元，公司注册资本由34,000万元变更为40,100万元，公司股票已于2020年12月28日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” ,上述内容的变更
以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
二、修订公司章程并办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。同时授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《浙江一鸣食品股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第二条 公司在浙江省温州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照，统一社会信用代码为913303007793989040。 | 第二条 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913303007793989040。 |
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。 | 第三条 公司于2020年12月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2020]3332号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股6100万股，于2020年12月28日在上海证券交易所(以下简称“交易所”)上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币40,100万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为【】万股普通股。 | 第十九条 公司股份总数为40,100万股，全部为人民币普通股，每股面值1元。 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
根据公司于2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会办理公司发行股票并上市有关事宜，包括根据股票发行结果对《公司章程》及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准、登记事宜，授权期限自股东大会批准之日起二十四个月内有效。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，且尚处于授权期限内，因此本次关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案无需再提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]618号)；
3、浙江一鸣食品股份有限公司章程（三月份）。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2021年3月5日