山东一诺威聚氨酯股份有限公司职工代表监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2021年第一次职工代表大会于2021年3月3日审议并通过:
选举朱光宁先生为公司职工代表监事,任职期限至第三届监事会任职期限届满为止,自2021年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份45,000股,占公司股本的0.0689%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表43人,会议由张倩女士主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因原职工代表监事陈淑海先生辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司现选举朱光宁先生为公司职工代表监事,依法参与职工代表大会各项事务并履行相关职责,任职期限自2021 年3 月3 日起至第三届监事会任职期限届满为止。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2021-002
员、广东办事处业务员;2011年7月至今,山东一诺威新材料有限公司生产部副经理、项目部办公室主任、安环部经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次职工代表监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要,新任监事具备履行相应职责的能力和条件,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会
2021年3月3日