四川新金路集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时董事局会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，为加强公司运营管理，根据业务发展需要，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意聘吴洋先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事局任期届满时止（吴洋先生简历附后）。特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二一年三月四日
附：吴洋先生简历
吴洋，男，汉族，37岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长，东方集团有限公司总裁助理，现任新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，江苏振江新能源装备股份
有限公司独立董事，厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事，本公司副总裁。截止日前，吴洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。