广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)经全体董事一致同意,本次会议通知和资料于2021年3月2日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2021年3月3日以通讯传签方式召开。
(四)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
(五)本次会议由董事长刘一川先生主持,公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于变更公司董事长的议案》;
表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。董事会一致同意选举SAMUEL NIAN LIU先生为公司董事长,任期与公
司第五届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司的
法定代表人,因此公司法定代表人同步变更为SAMUEL NIAN LIU先生,董
事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《丰林集团关于变更董事长及调整专门委员会成
员的公告》(公告编号:2021-009)。
附件:SAMUEL NIAN LIU先生简历SAMUEL NIAN LIU,中文名:刘念,1974年1月生,美国国籍,研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师;美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理;美国FMC化工公司高级财资经理;丰林集团董事、董事会秘书、财务总监;现任南宁博熙投资管理有限公司董事长、丰林集团董事。
2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;
表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。各专门委员会调整后的成员情况如下:
战略委员会:SAMUEL NIAN LIU(主任委员)、刘一川、王高峰、SONGDONG JIN
审计委员会:谢秋平(主任委员)、张树国、SAMUEL NIAN LIU
提名与薪酬委员会:张树国(主任委员)、SONG DONG JIN、SAMUELNIAN LIU
详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《丰林集团关于变更董事长及调整专门委员会成员的公告》(公告编号:2021-009)。
三、备查文件
1、丰林集团第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2021年3月4日