证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2021-005
江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）以于2021年2月21日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》。
《2020年度总经理工作报告》具体内容参见公司《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》。
《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马增荣先生、谭岳奇先生、伍明生先生在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日巨潮资讯公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》。
报告期内公司实现营业总收入为107,389.63万元，比去年同期上升16.68%；归属于母公司的净利润19,475.64万元，比去年同期上升51.65%，《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需经公司股东大会审议表决。
（四）审议通过《2020年年度报告全文及摘要的议案》。
《2020年年度报告全文》、《2020年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议表决。
（五）审议通过《2020年度利润分配方案的议案》。
报告期内公司实现度归属于母公司所有者的净利润194,756,437.50元，提取法定公积金3,358,498.54元，当年实现可分配利润191,397,938.96元。截至2020 年12 月31 日，公司合并报表累计未分配利润527,663,841.78元，资本公积1,083,115,639.28元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，经董事会研究决定：本年度拟进行现金分红人民币2,000万元，即每股现金分红人民币0.15元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。独立董事发表了明确独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议表决。
（六）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制
健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2020年度内部控制自我评价报告》、众华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、众华会计师事务所出具的募集资金使用情况的专项报告、东方证券承销保荐有限公司出具的公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见、独立董事意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需经公司股东大会审议表决。
（八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需经公司股东大会审议表决。
（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易及其公允性的议案》。
《关于2021年度日常性关联交易额度预计及2020年度日常关联交易的公告》、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见、独立董事意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据董事会审议通过的2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董
事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。公司独立董事对2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需经公司股东大会审议表决。
（十）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。董事会决定于 2021 年 3 月23 日（星期二）下午 14:00 在深圳市前海信利康大厦13楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会，详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
江苏海晨物流股份有限公司
董事会2021年3月3日