上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年2月25日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2021年3月2日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事8名（董事赵心怡因事无法参加本次会议，委托董事李芳英出席），公司部分高管、监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
该议案具体内容详见公司于2021年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2021年3月3日