证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-025
朗源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会
公司于2021年3月2日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年3月18日（星期四）下午14：00。
（2）网络投票时间：2021年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年3月18日9:15至15：
00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2021年3月15日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2021年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1 选举戚永楙先生为第四届董事会非独立董事；
1.2 选举张丽娜女士为第四届董事会非独立董事；
1.3 选举朱强国先生为第四届董事会非独立董事；
1.4 选举徐晶女士为第四届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1选举梁坤女士为第四届董事会独立董事；
2.2选举彭建云先生为第四届董事会独立董事；
2.3选举孙宁先生为第四届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.1选举姜丽红女士为第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举王萍女士为第四届监事会非职工代表监事。
上述议案1、2、3均采用累积投票方式进行投票，非独立董事选举、独立董事选举和监事选举分别进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、《关于调整2019年度业绩补偿方案暨签署补充协议的议案》
该议案涉及关联交易，如有关联股东须回避表决。
5、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
本议案为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十七次会议审议并且通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 应选人数（4）人 | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 | √ |
| 1.01 | 选举戚永楙先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举张丽娜女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举朱强国先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举徐晶女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举梁坤女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举彭建云先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举孙宁先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举姜丽红女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举王萍女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | √ | |
| 4.00 | 《关于调整2019年度业绩补偿方案暨签署补充协议的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2021年3月17日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 编：265718
联系人：李博
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
1、朗源股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、朗源股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇二一年三月三日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 提案1《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 提案2《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③提案3《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东大会不设置总议案，对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月18日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书朗源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公司2021年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | |||
| 打勾的栏目可以投票 | 票数或打“√” | |||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 | 应选人数（4）人 | ||||
| 1.01 | 选举戚永楙先生为第四届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.02 | 选举张丽娜女士为第四届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.03 | 选举朱强国先生为第四届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.04 | 选举徐晶女士为第四届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 | 应选人数（3）人 | ||||
| 2.01 | 选举梁坤女士为第四届董事会独立董事 | √ | ||||
| 2.02 | 选举彭建云先生为第四届董事会独立董事 | √ | ||||
| 2.03 | 选举孙宁先生为第四届董事会独立董事 | √ | ||||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 | 应选人数（2）人 | ||||
| 3.01 | 选举姜丽红女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ | ||||
| 3.02 | 选举王萍女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 4.00 | 《关于调整2019年度业绩补偿方案暨签署补充协议的议案》 | √ | ||||
| 5.00 | 《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》 | √ | ||||
| 6.00 | 《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 | √ |
委托人（签名或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。
2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
朗源股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称： | |
| 身份证号码或营业执照号码： | |
| 股东账号： | |
| 持股数量： | |
| 联系电话： | |
| 电子邮箱： | |
| 联系地址： | |
| 邮编： | |
| 是否本人参加： | |
| 备注： |