证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-017
宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2021年3月2日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年3月2日9:15，结束时间为2021年3月2日15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”） 的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份48,266,600股，占上市公司总股份的60.3333％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,750,000股，占上市公司总股份的57.1875％。
通过网络投票的股东11人，代表股份2,516,600股，占上市公司总股份的
3.1458％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份5,516,600股，占上市公司总股份的6.8958％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司总股份的3.7500％。
通过网络投票的股东11人，代表股份2,516,600股，占上市公司总股份的
3.1458％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.1 发行证券的种类
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.2 发行规模
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.3 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.4 存续期限
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.5 债券利率
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.6 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.7 转股期限
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.8 转股价格的确定及调整
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.9 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.10 转股股数确定方式
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.11 赎回条款
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.12 回售条款
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.18 募集资金专项存储账户
总表决情况：
同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543％；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.19 债券担保情况
总表决情况：
同意2,262,800股，占出席会议所有股东所持股份的89.9150％；反对253,800股，占出席会议所有股东所持股份的10.0850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,262,800股，占出席会议中小股东所持股份的89.9150％；反对253,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.0850％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
1.20 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意48,012,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4742％；反对253,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,262,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.3993％；反对253,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.6007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：竺艳律师、王淳莹律师
3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2021年3月2日