原尚股份：原尚股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2021-022

广东原尚物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年3月18日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月18日 15 点 00分召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月18日至2021年3月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于非公开发行股票发行方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√

4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易事项的议案	√
6	关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出收购要约的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案	√

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603813	原尚股份	2021/3/12

执（附件 1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱[e-mail]进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

（二） 登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2021年3月18日 9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（四） 登记地址

广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流六楼会议室。

六、 其他事项

（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

（二） 会议联系人：钟情思

联系电话：[phone]；联系传真：[phone]联系邮箱：[e-mail]

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年3月3日

附件1：授权委托书报备文件：原尚股份第四届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书广东原尚物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于非公开发行股票发行方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值

2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金用途
2.08	本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09	上市地点
2.10	本次非公开发行决议的有效期
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易事项的议案
6	关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出收购要约的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案
9	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

10

关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案