证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月1日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数67,759,400股，占公司有表决权股份总数的95.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.全体高级管理人员列席会议。
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会对2020年董事会工作进行汇报总结。
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会对2020年董事会工作进行汇报总结。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
制并于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，后公司对《2020年年度报告》进行了更正，详见公司于2021年2月22日披露的《2020年年度报告（更正后）》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据2020年度财务状况及经营成果，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据2020年度财务状况及经营成果，公司编制了《2020年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为圆满达成公司2021年度经营目标，保障各项工作顺利开展，公司编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2020年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020年年度权益分派预案公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就2020年度工作情况做述职报告。
| 具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020年度独立董事述职报告》。 |
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。 |
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于2021年度董事、监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司董事、监事2020年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2021年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司董事、监事2020年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2021年度薪酬方案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于2021年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安
| 具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 |
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司业务发展及生产经营需要，对公司2021年度日常性关联交易事项进行预计。
| 具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的公告》。 |
2.议案表决结果：
同意股数20,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十二）审议通过《关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数20,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于公司（含子公司）向银行、非银行类 金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的公告》、《拾比佰：关于追认2020年度对子公司提供担保的公告》，后公司对《拾比佰：
关于追认2020年度对子公司提供担保的公告》进行了更正，更正后的公告详见公司于2021年2月22日披露的《关于追认2020年度对子公司提供担保的公告（更正后）》。
本议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、杜国栋回避表决。
（十三）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、杜国栋回避表决。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2020年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于续聘2021年度审计机构的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数67,759,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健律师、罗宇博律师
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。北京市康达律师事所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
北京市康达律师事所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
| （二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。 |
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2021年3月2日