华维设计集团股份有限公司第二届董事会2021年第一次临时会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年3月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年2月26日以电话通
讯方式通知
5.会议主持人:董事长廖宜勤
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
因情况紧急,需要尽快召开本次董事会临时会议,会议通知于2021年2月26日以电话通讯方式发出,符合《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
公告编号:2021-015
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事廖义刚因疫情防控原因以通讯方式参与表决。董事罗奇因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容:
为维护华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后股价的稳定,保护投资者的利益,公司制定了稳定股价方案。具体内容详见公司于2021年3月2日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《华维设计集团股份有限公司实施稳定股价方案的公告》(公告编号:2021-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届董事会2021年第一次临时会议决议》。
公告编号:2021-015华维设计集团股份有限公司
董事会2021年3月2日