华维设计集团股份有限公司第二届董事会2021年第一次临时会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月26日以电话通
讯方式通知
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
因情况紧急，需要尽快召开本次董事会临时会议，会议通知于2021年2月26日以电话通讯方式发出，符合《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
公告编号：2021-015
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事廖义刚因疫情防控原因以通讯方式参与表决。董事罗奇因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
为维护华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案。具体内容详见公司于2021年3月2日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2021-017）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届董事会2021年第一次临时会议决议》。
公告编号：2021-015华维设计集团股份有限公司
董事会2021年3月2日