苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次临时会议于2021年2月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年3月1日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈愍章女士主持,经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案:
一、 审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
为了配合公司经营业务及战略发展的需要,适应行业未来发展趋势,协调集团旗下子公司的活动,设立全资子公司以加快内外部优势资源整合,提高公司综合实力,公司拟使用自有资金设立全资子公司“固锝电子科技(苏州)有限公司”(以下简称“固锝电子科技”,暂定名称,最终以工商核准为准)。
《苏州固锝电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告》详见2021年3月3日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
特此公告!
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二一年三月三日