证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-014
明冠新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年3月1日
（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,216,200 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 94,216,200 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4182 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4182 |
本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人,其中现场参会人员为董事闫洪嘉、闫勇。通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊、李涛勇；独立董事彭辅顺、罗书章、郭华军；
2、 公司在任监事3人，出席3人,其中现场参会人员为监事刘丹、谭志刚，通过远程视频参会人员为监事李成利；
3、 董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,216,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,216,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,216,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | 11,946,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2021年3月1日