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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于设立董事会专门委员会的公告
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于公司设立董事会专门委员会的情况
为适应公司战略发展需要，进一步完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，健全决策程序，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据需要设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
二、关于选举董事会专门委员会委员的情况
公司董事会四个专门委员会委员全部由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事委员应当占委员会成员总数的二分之一以上，且由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。
公司董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：杨裕镜（召集人）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）
审计委员会：王竞达（召集人）、WANG LEI（王磊）、杨裕镜
提名委员会：WANG LEI（王磊）（召集人）、邓学敏、YAO-LUEN KANG（康耀伦）。
薪酬与考核委员会：邓学敏（召集人）、王竞达、杨裕镜
上述董事会各专门委员会的任期为：自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日至
第二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会2021年3月1日