成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议通知于2021年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月26日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，董事会同意公司及子公司开立募集资金专项账户。具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日