广东超华科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2021年2月15日(星期一)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2021年2月25日(星期四)下午16:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》;
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》;监事会对《2020年度财务决算报告》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;
监事会对《关于2020年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》;
监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:经核查,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
监事会认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作,监事会同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021年度审计机构。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-019)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;
监事会认为公司本次交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会审议该关联交易事项的程序合法有效,因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》(公告编号:2021-020)的具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇二一年二月二十六日