证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2021-020
探路者控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2021年2月9日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开2021年第二次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月26日9:15至15:00的任意时间；现场会议于2021年2月26日下午14:00在北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数47人，代表公司有表决权的股份数为320,772,609股，占上市公司总股份的36.2987％，占公司有表决权股份总数的36.2987％。其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权的股份数为303,846,328股，占上市公司总股份的34.3833％,占公司有表决权股份总数的34.3833％。通过网络投票的股东40人，代表公司有表决权的股份数为16,926,281股，占上市公司总股份的1.9154％，占公司有表决权股份总数的
1.9154％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表公司有表决权的股份数为17,199,981股，占上市公司总股份的1.9464％，占公司有表决权股份总数的1.9464％。其中：通过现场投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为273,700股，占上市公司总股份的0.0310％，占公司有表决权股份总数的0.0310％；通过网络投票的股东40人，代表公司有表决权的股份数为
16,926,281股，占上市公司总股份的1.9154％，占公司有表决权股份总数的
1.9154％。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意320,584,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9414％；反对187,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0586％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意17,012,031股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9073％；反对187,950股，占出席会议中小股东所持股份的1.0927％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意320,118,559股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.7961％；反对187,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0586％；弃权466,100股（其中，因未投票默认弃权466,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.1453％。
中小股东总表决情况：同意16,545,931股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1974％；反对187,950股，占出席会议中小股东所持股份的1.0927％；弃权466,100股（其中，因未投票默认弃权466,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.7099％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
的议案》因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票方式选举李明先生、高伟先生、何华杰先生和董嘉鹏先生四人为公司第四届董事会非独立董事；上述非独立董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举李明先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意314,709,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1098%。
中小股东总表决情况：同意11,136,788股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.7488%。
表决结果：同意选举李明先生为公司第五届董事会非独立董事。
3.02 选举高伟先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意314,589,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0724%。
中小股东总表决情况：同意11,016,788股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0512%。表决结果：同意选举高伟先生为公司第五届董事会非独立董事。
3.03 选举何华杰先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意314,589,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0724%。
中小股东总表决情况：同意11,016,789股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0512%。
表决结果：同意选举何华杰先生为公司第五届董事会非独立董事。
3.04 选举董嘉鹏先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意314,589,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0724%。
中小股东总表决情况：同意11,016,789股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的64.0512%。表决结果：同意选举董嘉鹏先生为公司第五届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票方式选举高子程先生、李东红先生和王玥先生等三人为公司第五届董事会独立董事；上述独立董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.01 选举高子程先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意314,599,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0755%。
中小股东总表决情况：同意11,026,788股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1093%。
表决结果：同意选举高子程先生为公司第五届董事会独立董事。
4.02 选举李东红先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意314,599,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0755%。
中小股东总表决情况：同意11,026,788股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1093%。表决结果：同意选举李东红先生为公司第五届董事会独立董事。
4.03 选举王玥先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意314,602,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0765%。
中小股东总表决情况：同意11,029,788股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1267%。
表决结果：同意选举王玥先生为公司第五届董事会独立董事。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事
的议案》因公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会对监事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票方式选举李凯先生、毛娅琳女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事；上述非职工代表监事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
5.01 选举李凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意314,599,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0755%。中小股东总表决情况：同意11,026,789股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1093%。表决结果：同意选举李凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
5.02 选举毛娅琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意314,609,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0786%。
中小股东总表决情况：同意11,036,789股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.1674%。
表决结果：同意选举毛娅琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2021年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会2021 年 2 月 26 日