证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-017证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-017
京东方科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年2月26日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月26日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共3,110人，代表股份（有效表决股数）12,572,500,266股，占公司有效表决权股份总数的36.1588%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共11人（代表股东72人），代表股份（有效表决股数）5,542,021,035股，占公司有效表决权股份总数的15.9390%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人11人（代表股东23人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,451,073,501股，占公司有效表决权股份总数的15.6774%；B股股东及股东代理人1人（代表股东49人），代表股份数量90,947,534股，占公司有效表决权股份总数的0.2616%。
参加网络投票表决的股东3,099人，代表股份7,030,479,231股，占公司有效表决权股份总数的20.2198%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事12人，出席8人。非独立董事潘金峰先生、王晨阳先生、宋杰先生、高文宝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事9人，出席6人。监事徐涛先生、魏双来先生、史红女士因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）定价基准日、发行价格和定价原则；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）滚存未分配利润的安排；
（10）决议有效期；
3、关于《公司2021年非公开发行A股股票预案》的议案；
4、关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；
5、关于公司与京国瑞基金签订《公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案；
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案；
8、公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；
9、关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案；
10、关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议案；
11、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；
12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；
上述议案均以特别决议方式表决；议案 2 以逐项表决方式表决；议案2、议案3、议案5涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心、北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、合肥建翔投资有限公司及重庆渝资光电产业投资有限公司，共计持有公司有效表决权股数6,471,759,634股，均已回避表决，且上述股东未接受其他股东委托进行投票。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 12,227,540,998 | 97.2562% | 336,505,970 | 2.6765% | 8,453,298 | 0.0672% |
| 议案2.01 | 5,700,468,364 | 93.4390% | 320,570,970 | 5.2546% | 79,701,298 | 1.3064% |
| 议案2.02 | 5,700,366,064 | 93.4373% | 331,540,670 | 5.4344% | 68,833,898 | 1.1283% |
| 议案2.03 | 5,699,833,664 | 93.4286% | 321,504,670 | 5.2699% | 79,402,298 | 1.3015% |
| 议案2.04 | 5,699,673,664 | 93.4259% | 325,548,570 | 5.3362% | 75,518,398 | 1.2379% |
| 议案2.05 | 5,699,103,773 | 93.4166% | 318,758,461 | 5.2249% | 82,878,398 | 1.3585% |
| 议案2.06 | 5,701,088,764 | 93.4491% | 322,927,570 | 5.2933% | 76,724,298 | 1.2576% |
| 议案2.07 | 5,701,693,064 | 93.4590% | 320,461,970 | 5.2528% | 78,585,598 | 1.2881% |
| 议案2.08 | 5,701,587,064 | 93.4573% | 314,304,770 | 5.1519% | 84,848,798 | 1.3908% |
| 议案2.09 | 5,706,431,760 | 93.5367% | 315,904,760 | 5.1781% | 78,404,112 | 1.2852% |
| 议案2.10 | 5,693,213,764 | 93.3200% | 314,052,470 | 5.1478% | 93,474,398 | 1.5322% |
| 议案3 | 5,701,924,864 | 93.4628% | 327,496,370 | 5.3681% | 71,319,398 | 1.1690% |
| 议案4 | 12,171,522,298 | 96.8107% | 317,667,570 | 2.5267% | 83,310,398 | 0.6626% |
| 议案5 | 5,699,772,464 | 93.4275% | 318,821,027 | 5.2259% | 82,147,141 | 1.3465% |
| 议案6 | 12,278,520,869 | 97.6617% | 210,910,499 | 1.6776% | 83,068,898 | 0.6607% |
| 议案7 | 12,345,694,728 | 98.1960% | 146,034,896 | 1.1615% | 80,770,642 | 0.6424% |
| 议案8 | 12,173,259,498 | 96.8245% | 313,127,470 | 2.4906% | 86,113,298 | 0.6849% |
议案9
| 议案9 | 12,169,780,098 | 96.7968% | 306,173,670 | 2.4353% | 96,546,498 | 0.7679% |
| 议案10 | 12,168,820,898 | 96.7892% | 313,281,170 | 2.4918% | 90,398,198 | 0.7190% |
| 议案11 | 12,165,530,398 | 96.7630% | 313,564,170 | 2.4940% | 93,405,698 | 0.7429% |
| 议案12 | 12,164,661,098 | 96.7561% | 318,536,470 | 2.5336% | 89,302,698 | 0.7103% |
上述议案均获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 12,142,536,424 | 97.2948% | 329,155,850 | 2.6374% | 8,452,298 | 0.0677% |
| 议案2.01 | 5,615,463,790 | 93.4605% | 313,402,050 | 5.2161% | 79,519,098 | 1.3235% |
| 议案2.02 | 5,615,361,490 | 93.4588% | 324,371,750 | 5.3987% | 68,651,698 | 1.1426% |
| 议案2.03 | 5,614,829,090 | 93.4499% | 314,335,750 | 5.2316% | 79,220,098 | 1.3185% |
| 议案2.04 | 5,614,669,090 | 93.4472% | 318,379,650 | 5.2989% | 75,336,198 | 1.2539% |
| 议案2.05 | 5,614,099,199 | 93.4377% | 311,589,541 | 5.1859% | 82,696,198 | 1.3763% |
| 议案2.06 | 5,616,084,190 | 93.4708% | 315,758,650 | 5.2553% | 76,542,098 | 1.2739% |
| 议案2.07 | 5,616,688,490 | 93.4808% | 313,293,050 | 5.2143% | 78,403,398 | 1.3049% |
| 议案2.08 | 5,616,582,490 | 93.4791% | 307,135,850 | 5.1118% | 84,666,598 | 1.4091% |
| 议案2.09 | 5,621,415,286 | 93.5595% | 308,747,740 | 5.1386% | 78,221,912 | 1.3019% |
| 议案2.10 | 5,608,209,190 | 93.3397% | 306,883,550 | 5.1076% | 93,292,198 | 1.5527% |
| 议案3 | 5,616,999,490 | 93.4860% | 320,067,050 | 5.3270% | 71,318,398 | 1.1870% |
| 议案4 | 12,086,596,924 | 96.8466% | 310,238,250 | 2.4859% | 83,309,398 | 0.6675% |
| 议案5 | 5,614,847,090 | 93.4502% | 311,391,707 | 5.1826% | 82,146,141 | 1.3672% |
| 议案6 | 12,187,004,995 | 97.6512% | 210,071,679 | 1.6832% | 83,067,898 | 0.6656% |
| 议案7 | 12,254,018,854 | 98.1881% | 145,356,076 | 1.1647% | 80,769,642 | 0.6472% |
| 议案8 | 12,088,334,124 | 96.8605% | 305,698,150 | 2.4495% | 86,112,298 | 0.6900% |
| 议案9 | 12,084,854,724 | 96.8327% | 298,744,350 | 2.3938% | 96,545,498 | 0.7736% |
| 议案10 | 12,083,895,524 | 96.8250% | 305,851,850 | 2.4507% | 90,397,198 | 0.7243% |
| 议案11 | 12,080,605,024 | 96.7986% | 306,134,850 | 2.4530% | 93,404,698 | 0.7484% |
| 议案12 | 12,079,656,524 | 96.7910% | 311,186,350 | 2.4935% | 89,301,698 | 0.7156% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,350,120 | 7.9585% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案2.01 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.02 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.03 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.04 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.05 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
议案2.06
| 议案2.06 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.07 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.08 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.09 | 85,016,474 | 92.0533% | 7,157,020 | 7.7494% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案2.10 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,168,920 | 7.7623% | 182,200 | 0.1973% |
| 议案3 | 84,925,374 | 91.9547% | 7,429,320 | 8.0442% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案4 | 84,925,374 | 91.9547% | 7,429,320 | 8.0442% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案5 | 84,925,374 | 91.9547% | 7,429,320 | 8.0442% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案6 | 91,515,874 | 99.0907% | 838,820 | 0.9082% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案7 | 91,675,874 | 99.2639% | 678,820 | 0.7350% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案8 | 84,925,374 | 91.9547% | 7,429,320 | 8.0442% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案9 | 84,925,374 | 91.9547% | 7,429,320 | 8.0442% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案10 | 84,925,374 | 91.9547% | 7,429,320 | 8.0442% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案11 | 84,925,374 | 91.9547% | 7,429,320 | 8.0442% | 1,000 | 0.0011% |
| 议案12 | 85,004,574 | 92.0404% | 7,350,120 | 7.9585% | 1,000 | 0.0011% |
（四）中小投资者表决情况
因议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案11曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
| 议案1、2、3、4、5、7、8、9、11中小投资者表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 5,755,781,364 | 94.3456% | 336,505,970 | 5.5158% | 8,453,298 | 0.1386% |
| 议案2.01 | 5,700,468,364 | 93.4390% | 320,570,970 | 5.2546% | 79,701,298 | 1.3064% |
| 议案2.02 | 5,700,366,064 | 93.4373% | 331,540,670 | 5.4344% | 68,833,898 | 1.1283% |
| 议案2.03 | 5,699,833,664 | 93.4286% | 321,504,670 | 5.2699% | 79,402,298 | 1.3015% |
| 议案2.04 | 5,699,673,664 | 93.4259% | 325,548,570 | 5.3362% | 75,518,398 | 1.2379% |
| 议案2.05 | 5,699,103,773 | 93.4166% | 318,758,461 | 5.2249% | 82,878,398 | 1.3585% |
| 议案2.06 | 5,701,088,764 | 93.4491% | 322,927,570 | 5.2933% | 76,724,298 | 1.2576% |
| 议案2.07 | 5,701,693,064 | 93.4590% | 320,461,970 | 5.2528% | 78,585,598 | 1.2881% |
| 议案2.08 | 5,701,587,064 | 93.4573% | 314,304,770 | 5.1519% | 84,848,798 | 1.3908% |
| 议案2.09 | 5,706,431,760 | 93.5367% | 315,904,760 | 5.1781% | 78,404,112 | 1.2852% |
| 议案2.10 | 5,693,213,764 | 93.3200% | 314,052,470 | 5.1478% | 93,474,398 | 1.5322% |
| 议案3 | 5,701,924,864 | 93.4628% | 327,496,370 | 5.3681% | 71,319,398 | 1.1690% |
| 议案4 | 5,699,762,664 | 93.4274% | 317,667,570 | 5.2070% | 83,310,398 | 1.3656% |
| 议案5 | 5,699,772,464 | 93.4275% | 318,821,027 | 5.2259% | 82,147,141 | 1.3465% |
| 议案7 | 5,873,935,094 | 96.2823% | 146,034,896 | 2.3937% | 80,770,642 | 1.3239% |
| 议案8 | 5,701,499,864 | 93.4559% | 313,127,470 | 5.1326% | 86,113,298 | 1.4115% |
| 议案9 | 5,698,020,464 | 93.3988% | 306,173,670 | 5.0186% | 96,546,498 | 1.5825% |
议案11
| 议案11 | 5,693,770,764 | 93.3292% | 313,564,170 | 5.1398% | 93,405,698 | 1.5311% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2021年2月26日