证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2021-011
上海之江生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年2月26日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区新骏环路588号26号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,056,395 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,056,395 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4945 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4945 |
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,026,349 | 99.9577 | 30,046 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,017,899 | 99.9458 | 38,496 | 0.0542 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 71,026,349 | 99.9577 | 30,046 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6,056,789 | 99.5063 | 30,046 | 0.4937 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用自有资金及部分超募资金购置房产的议案 | 6,048,339 | 99.3675 | 38,496 | 0.6325 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 | 6,056,789 | 99.5063 | 30,046 | 0.4937 | 0 | 0.0000 |
合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2021年2月27日