山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2011 年4月3日在公司会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
表决结果：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。本议案全文登载于巨潮资讯网
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二、审议通过了《2010 年度报告正文及摘要》；
经对公司提交的《2010年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《2010年度利润分配预案》；
2010年度实现净利润44,905,617.95元，本年度可供分配的利润为30,815,056.15元，公司拟以2010年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派0.60元（含税）现金红利，共派现9,600,000元。
上述利润分配方案需提请公司2010年度股东大会批准后实施。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过了《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年审计机构的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过了《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过了《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过了《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过了《关于公司对外担保有关事宜的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会仍由7名监事组成，其中职工代表监事3名。根据持股5%以上的股东提名，韩忠田先生、梁小平先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会采用累计投票制选举产生。上述4位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职代会选出的3名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监 事 会
2011年4月3日
股东代表监事候选人简历
韩忠田先生：60岁，大专学历，高级政工师，中共党员，1968年参加工作，历任济宁毛纺织厂组织部长，山东如意毛纺集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记。现任公司监事会主席。
韩忠田先生持有本公司股票19,400股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
梁小平先生：49岁，法学博士，曾任新疆天富集团、中国人民解放军05部队、上海铁路物资总公司法律顾问，现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、法律部部长，公司监事。
梁小平先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘丽女士：44岁，大专学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处资金财会部副经理。
刘丽女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘爱荣女士：40 岁，大学学历，历任中国工商银行泰安市分行会计、储蓄员，中国华融资产公司济南办事处债权管理部、法律评估部副经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处投资银行部经理。
刘爱荣女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
