锦江投资：锦江投资2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号：2021-008

上海锦江国际实业投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月26日

(二) 股东大会召开的地点：茂名南路59号锦江小礼堂

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
其中：A股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B股）	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,305,426
其中：A股股东持有股份总数	214,823,364
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	14,482,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.5702
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	38.9448
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6254

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司更名的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,803,159	99.9906	19,800	0.0092	405	0.0002
B股	14,482,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	229,285,221	99.9912	19,800	0.0086	405	0.0002

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,803,159	99.9906	19,800	0.0092	405	0.0002
B股	14,482,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	229,285,221	99.9912	19,800	0.0086	405	0.0002

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,803,159	99.9906	19,800	0.0092	405	0.0002
B股	14,482,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	229,285,221	99.9912	19,800	0.0086	405	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举许铭先生为公司第九届董事会董事	228,867,242	99.8089	是
4.02	选举周东晓先生为公司第九届董事会董事	228,867,242	99.8089	是
4.03	选举沈莉女士为公司第九届董事会董事	228,867,242	99.8089	是
4.04	选举张贤先生为公司第九届董事会董事	228,867,242	99.8089	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举张珏女士为公司第九届监事会监事	228,767,383	99.7654	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4.01	选举许铭先生为公司第九届董事会董事	14,680,782	97.1018	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举周东晓先生为公司第九届董事会董事	14,680,782	97.1018	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举沈莉女士	14,680,782	97.1018	0	0.0000	0	0.0000

	为公司第九届董事会董事
4.04	选举张贤先生为公司第九届董事会董事	14,680,782	97.1018	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举张珏女士为公司第九届监事会监事	14,580,923	96.4413	0	0.0000	0	0.0000