公告编号：2021-013证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年2月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张真女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数97,164,242股，占公司有表决权股份总数的84.5081%。其中现场出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数94,963,742股，占公司有表决权股份总数的82.5942%。参与网络投票表决的股东共2名，持有表决权的股份总数2,200,500股，占公司有表决权股份总数的 1.9139%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。《公司2020年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2020年度董事会工作报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2020年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2020年度监事会工作报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。该议案详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告》
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（公告编号：2021-005）及《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2020年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2020年度财务决算报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2021年度财务预算报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现营业收入363,328,141.88元，归属于挂牌公司股东的净利润71,737,758.32元，截至2020年度期末，公司未分配利润为254,475,615.62元，资本公积为96,776,601.20元，盈余公积28,318,789.41元，公司总股本为114,976,125 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司2020年度利润暂不进行分配。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（八）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数97,164,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》 | 10,639,835 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛、王珍
（三）结论性意见
四、备查文件目录
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2021年2月26日