合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第1次临时董事会决议公告
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第1次临时董事会于2011年4月6日以通讯表决的方式召开。9名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会董事表决,一致通过以下决议:
一、9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于投资冰箱项目的议案》。拟在高新区南岗机电产业园建设,总投资63746.8万元,其中固定资产投入50940.3万元、流动资金12806.5万元。分三期建设,一、二期各100万台,三期200万台。
二、9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修改章程的议案》。为适应企业快速发展,全面推动"3351"的发展战略,保持企业核心竞争力,公司的经营范围调整为:洗衣机、冰箱、冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务;电子程控器、离合器、模具、电机及控制系统等产品生产、销售业务;企业运输、仓储等综合服务(以工商核准登记为准)。
三、9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于董事、监事津贴的议案》。拟对公司董事及独立董事的薪酬由原来的五万元(含税)/年调整为八万元(含税)/年,公司监事的薪酬由原来的一万元(含税)/年调整为三万元(含税)/年。
四、9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《决定将上述议案提交2011年第一次临时股东大会审议》。2011年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2011-4-6