公告编号：2021-005证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议审核通过，符合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年3月16日下午14：30。
2、网络投票起止时间：2021年3月15日15:00—2021年3月16日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832278 | 鹿得医疗 | 2021年3月10日 |
江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》
具体详见公司于2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《关于补充确认2020年与小医生交易超出预计金额的议案》
医生交易超出预计金额的公告》（补发）（公告编号：2021-006）。
（三）审议《关于补充确认2021年1月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》
因与董事长项友亮等发生房屋租赁关联交易未经事前审议，特对2021年1月已发生关联交易进行补充审议确认。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2021-006）。
（四）审议《关于确认2021年及以后年度与小医生交易不再比照关联方交易进行审议及披露的议案》
2018年11月小医生不属于公司关联方以后，公司基于谨慎考虑，在此后仍对其交易比照关联方审议和披露，在公司股票向不特定合格投资者公开发行完成后，小医生对公司的持股比例进一步下降至4.08%，基于此种情况，公司决定2021年及以后与小医生交易已无必要再比照关联方交易进行审议和披露。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（二）登记时间：2021年3月15日上午9:15-11:00,下午13:00-16:30,异地股
东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2021年3月15日16:30 前到达本公司为准),不接受电话登记。
（三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴路
8号公司会议室。
2、会议联系电话（传真）：0513-80580080。
3、会议联系人：张玉军。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会
2021年2月26日