证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2021-032
福莱特玻璃集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 变更注册资本及股份总数的情况
（一）可转债转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】294号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了1,450万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14.50亿元。于2020年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113035”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“福莱转债”自2020年12月3日起进入转股期，转股简称“福莱转股”，转股代码“191035”。
因公司的股票自2020年12月3日至2020年12月23日期间，满足连续30个交易日内有15个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价格13.48元/股的130%（即17.52元/股），根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，触发了“福莱转债”的提前赎回条款。经公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司行使了“福莱转债”的提前赎回权利，对2021年1月29日登记在册的“福莱转债”全部赎回。2021年2月1日公司的“福莱转债”（债券代码：113035）、“福莱转股”（转股代码：191035）已在上海证券交易所摘牌。2020年12月3日至2021年1月29日期间，公司本次
公开发行的A股可转换公司债券累计转股数量为107,048,107股。
（二）非公开发行
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2648号）的核准，核准公司非公开发行不超过450,000,000股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）股票84,545,147股，每股面值人民币0.25元，每股发行价格人民币29.57元。
（三）变更注册资本及股份总数
公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续，公司总股本相应增加191,593,254股。公司注册资本由人民币488,650,000.00元变更为人民币536,548,313.50元，公司股份总数由1,954,600,000股变更为2,146,193,254股。
二、 修订《公司章程》内容
鉴于上述原因，现对《公司章程》第十六条和第二十条进行修改，具体修改内容如下：
| 原章程条款 | 修订后章程条款 |
| 第十六条 公司成立后，于2007年4月向阮洪良等13人发行普通股3000万股（每股面值人民币1元），公司股本总数变更为10,000万股；于2008年8月吸收合并嘉兴市福特安全玻璃有限公司，公司股本总数变更为10,050万股；于2009年7月未分配利润转增股本，公司股本总数变更为10,753.50万股；于2009年9月向阮洪良等9人发行普通股496.5万股（每股面值人民币1元），公司总股本变更为11,250万股；于2010年12月向博信成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等4家投资机构发行普通股730万股（每 | 第十六条 公 司 股 份 总 数 为 2,146,193,254股，公司的股 本 结 构 为：普 通 股2,146,193,254股，其中内资股（A股）1,696,193,254股，占本公司股份总数的79.03%；境外上市外资股（H股）450,000,000股，占本公司股份总数的20.97%。 |
| 值人民币0.25元。 在上述内资股发行完成后，公司的股本结构为：普通股195,000万股，其中内资股（A股）150,000万股，占本公司股份总数的76.92%；境外上市外资股（H股）45,000万股，占本公司股份总数的23.08%。 2020年8月，公司完成了2020年限制性股票计划的首次授予登记工作，向符合条件的15位激励对象授予限制性股票460万股，每股面值人民币0.25元。 在上述授予登记完成后，公司的股本结构为：普通股195,460万股，其中内资股（A股）150,460万股，占本公司股份总数的76.98%；境外上市外资股（H股）45,000万股，占本公司股份总数的23.02%。 | |
| 第二十条 公司的注册资本为人民币48,865万元。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。 | 第二十条 公司的注册资本为人民币536,548,313.50元。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。 |
股票产生的注册资本变更和公司章程的修订，无需再提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会二零二一年二月二十七日