证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2021-025债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年2月14日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年2月25日（星期四）下午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于核实公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》经初步核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合《江苏金陵体育器材股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏金陵体育器材股份有限公司股票期权激励对象名单》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》
为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，公司拟与金陵乐彩投资成立合资公司三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币800万元，出资时间为2038年2月8日前。本次投资完成后，公司将持有合资公司45%的股权，金陵乐彩将持有合资公司55%的股权，本次对外投资构成关联交易。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
监事会二〇二一年二月二十五日