晋亿实业：晋亿实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-010

晋亿实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月25日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,584,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3790

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈凯军因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	374,246,648	99.9098	337,800	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	374,246,648	99.9098	337,800	0.0902	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	374,246,648	99.9098	337,800	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	374,246,648	99.9098	337,800	0.0902	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2,182,281	86.5956	337,800	13.4044	0	0.0000
2	《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,182,281	86.5956	337,800	13.4044	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	2,182,281	86.5956	337,800	13.4044	0	0.0000
4	《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》	2,182,281	86.5956	337,800	13.4044	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3，本次会议关联股东均已回避表决。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

3、以特别决议通过的议案1、议案2、议案3已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、根据公司于2021年2月9日在指定媒体上披露的《晋亿实业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-007），公司独立董事孙玲玲女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第一次临时股东大会审议的第1-3项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有0名股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江国傲律师事务所

律师：马正良、周宏、李建中

2、 律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

晋亿实业股份有限公司

2021年2月26日