证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-011
宁波拓普集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月15日 13 点30 分召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月15日至2021年3月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案 | √ |
| 2 | 关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案 | √ |
| 3 | 关于对全资子公司（湖南拓普）增资的议案 | √ |
| 4 | 关于对全资子公司（拓普电子）增资的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601689 | 拓普集团 | 2021/3/9 |
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在 2021 年 3 月 12 日 17 点前公司收到的传真或信件为准），在传真或信函上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。公司一律不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
现场登记时间：2021 年 3 月 15 日 13:00－13:20现场登记地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部一楼大厅请出席现场会议的股东最晚不迟于 2021 年 3 月 15 日 13:20 至现场签到。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市北仑区育王山路 268 号拓普集团总部董秘办
联系电话：0574-8680 0850
传真： 0574-5658 2851
电子邮箱：gyc@tuopu.com
邮政编码： 315806
（二）其他情况说明
本次股东大会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。
参加本次股东大会现场会议的股东，若涉及留置、核酸检测的，期间产生的相关费用自理。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2021年2月25日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书宁波拓普集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案 | |||
| 2 | 关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案 | |||
| 3 | 关于对全资子公司（湖南拓普）增资的议案 | |||
| 4 | 关于对全资子公司（拓普电子）增资的议案 | |||
| 5 | 关于修订《公司章程》的议案 |