深圳王子新材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司股票（股票简称“王子新材”，股票代码“002735”）自2021年2月25日（星期四）上午开市起复牌。
2021年2月4日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与富华光电控股股东达成初步收购意向并签署了《投资意向书》。
中电华瑞原股东有意继续出售剩余49%股权给公司，为提升上市公司整体竞争力奠定基础，公司同意继续收购中电华瑞剩余49%股权。2021年2月4日，公司与中电华瑞签署了《投资意向书》。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自2021年2月5日开市时起开始停牌，并于当日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2021-009）。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
公司在本次交易停牌期间，根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况公告，于2021年2月19日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
在收购富华光电项目筹划推进过程中，公司与对方就交易估值及交易支付方式存在分歧，未能在原定复牌日前达成一致，经双方协商，一致同意终止收购富华光电100%股权。
2021年2月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于发行股份及支付现金购买中电华瑞49%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关议案，并在公司指定信息披露媒体披露了相关文件。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召
开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项，并向中国证券监督管理委员会申请核准。本次交易能否取得上述核准以及何时取得最终核准均存在不确定性。为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“王子新材”，股票代码“002735”）自2021年2月25日（星期四）上午开市起复牌。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次交易事项正在积极推进中，相关事项尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2021年2月24日