无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度
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一、 审议及表决情况
董事会议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 董事会制度修正案，修正内容如下： | |||
| 原规定 | 修订后 | ||
| 第三条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名。 公司可以根据需要建立独立董事制度。 董事会可以根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会的组成、职责等应当在公司章程中规定。 | 第三条 董事会由七名董事组成，其中两名为独立董事。董事会设董事长一名。 公司可以根据需要建立独立董事制度。 董事会可以根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会的组成、职责等应当在公司章程中规定。 | ||
| 第二十二条 亲自出席和其委托出席 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和 | 第二十二条 亲自出席和其委托出席 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和 | ||
公告编号：2021-007
| 有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 | 有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。 |
| 第二十六条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项议案发表明确的意见。 董事就同一议案重复发言，发言超出议案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。 | 第二十六条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项议案发表明确的意见。 董事就同一议案重复发言，发言超出议案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 |
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年2月24日