证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2021-008
深圳市科思科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年2月24日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 |
| 普通股股东人数 | 61 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,294,669 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,294,669 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2613 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2613 |
生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长刘建德由于临时须参加重要会议，故请假未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；公司副总经理肖勇、公司财务总监彭志杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,122,521 | 99.6507 | 172,148 | 0.3493 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,121,715 | 99.6491 | 172,148 | 0.3492 | 806 | 0.0017 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,121,715 | 99.6491 | 172,954 | 0.3509 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 2,976,172 | 94.5320 | 172,148 | 5.4680 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 2,975,366 | 94.5064 | 172,148 | 5.4679 | 806 | 0.0257 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 2,975,366 | 94.5064 | 172,954 | 5.4936 | 0 | 0 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所律师：孙怀宁、仇慧娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2021年2月25日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。