证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2021-008
宁夏英力特化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1.召开时间:2021年2月24日(星期三)下午2:30
2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事长张华先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东19人,代表股份6,290,900股,占上市公司总股份的2.0756%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份600,000股,占上市公司总股份的0.1980%。通过网络投票的股东18人,代表股份5,690,900股,占上市公司总股份的1.8776%。中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东19人,代表股份6,290,900股,占上市公司总股份的2.0756%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份600,000股,占上市公司总股份的0.1980%。
通过网络投票的股东18人,代表股份5,690,900股,占上市公司总股份的1.8776%。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:
1.审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;
总表决情况:
同意6,097,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.9194%;
反对193,800股,占出席会议所有股东所持股份的3.0806%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,097,100股,占出席会议中小股东所持股份的96.9194%;反对193,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.0806%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。该议案涉及关联交易,关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。
2.审议通过了《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》;
总表决情况:
同意6,097,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.9194%;反对193,800股,占出席会议所有股东所持股份的3.0806%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,097,100股,占出席会议中小股东所持股份的96.9194%;反对193,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.0806%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案涉及关联交易,关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:宁夏综义律师事务所
2.律师姓名:李秋玲、任月明
3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2021年2月25日