天津天药药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月24日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,536,678 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.1546 |
董事俞 雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士、王淑丽女士、武胜先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与天津力生制药股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 22,196,678 | 98.4913 | 340,000 | 1.5087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 22,196,678 | 98.4913 | 340,000 | 1.5087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 22,196,678 | 98.4913 | 340,000 | 1.5087 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司与天津力生制药股份有限公司日常关联交易的议案 | 20,956,678 | 98.4035 | 340,000 | 1.5965 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案 | 20,956,678 | 98.4035 | 340,000 | 1.5965 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案 | 20,956,678 | 98.4035 | 340,000 | 1.5965 | 0 | 0.0000 |