证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2021-012
中国葛洲坝集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
本次股东大会否决的议案为：关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月23日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,016,943,209 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.8011 |
1、 公司在任董事8人，出席7人，陈立新董事因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书鲁中年出席会议。
公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司公开发行2021年公司债券的议案
1.01 议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,527,273 | 99.9793 | 360,936 | 0.0178 | 55,000 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,527,273 | 99.9793 | 360,936 | 0.0178 | 55,000 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,527,273 | 99.9793 | 360,936 | 0.0178 | 55,000 | 0.0029 |
1.13议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 352,530 | 0.0174 | 58,006 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,016,532,673 | 99.9796 | 355,536 | 0.0176 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 14,889,534 | 33.5712 | 29,407,451 | 66.3047 | 55,000 | 0.1241 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,983,627,722 | 98.3482 | 33,260,487 | 1.6490 | 55,000 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,941,449 | 99.0743 | 355,536 | 0.8016 | 55,000 | 0.1241 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 发行规模及发行方式 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.02 | 债券品种 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.03 | 债券期限 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.04 | 还本付息 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.05 | 债券利率及其确定方式 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.06 | 发行对象 | 43,420,349 | 99.0511 | 360,936 | 0.8233 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.07 | 向公司股东配售安排 | 43,420,349 | 99.0511 | 360,936 | 0.8233 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.08 | 募集资金的用途 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.09 | 偿债保障措施 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.10 | 担保安排 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.11 | 上市安排 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.12 | 承销方式 | 43,420,349 | 99.0511 | 360,936 | 0.8233 | 55,000 | 0.1256 |
| 1.13 | 决议的有效期 | 43,425,749 | 99.0634 | 352,530 | 0.8041 | 58,006 | 0.1325 |
| 1.14 | 授权事宜 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
| 2 | 关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案 | 14,373,834 | 32.7898 | 29,407,451 | 67.0847 | 55,000 | 0.1255 |
| 3 | 关于公司2021年融资性担保计划的议案 | 10,520,798 | 24.0002 | 33,260,487 | 75.8743 | 55,000 | 0.1255 |
| 4 | 关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案 | 43,425,749 | 99.0634 | 355,536 | 0.8110 | 55,000 | 0.1256 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2021年2月24日