北京百华悦邦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本细则。第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员构成第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。第五条 战略决策委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。提名委员会人数不足时，需根据上述第三条至第五条规定补足。
第六条 战略决策委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略决策战略委员会委员。第八条 董事会秘书办公室负责战略决策战略委员会日常工作联络、会议筹备及组织、执行有关决议等工作。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四） 对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五） 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六） 对以上事项的实施进行检查；
（七） 董事会授权的其他事宣。
第十条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审查决定。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 工作程序
第十二条 战略委员会下设办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由办公室进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报办公室；
（四） 由办公室进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交初步提案。
第十三条 战略委员会根据办公室的初步提案召开会议，进行讨论，将讨论结果作为正式提案提交董事会，同时反馈给办公室。
第五章 议事规则
第十四条 战略委员会可根据需要召开会议。公司董事会、召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开会议。应于会议召开前2日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 战略委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。每一名委员只接受一名委员的委托，每一名委员只能向一名委员进行授权委托；独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十六条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略决策委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第十八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条 战略委员会会议以现场召开为原则，会议表决方式为举手表决或投票表决；紧急情况下经全体委员一致同意，会议可以采取视频、电话、传真、电子邮件或书面传签等通讯方式召开、表决并做出决议，以通讯表决方式召开的
应当及时签署书面文件。第二十条 战略委员会相关委员若与会议讨论事项或议案存在关联关系的，关联委员应予以回避。
该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；因关联委员回避而导致战略委员会会议无法形成有效审议意见的，相关事项或议案应直接提交董事会审议。第二十一条 董事会秘书办公室成员可列席战略委员会会议；战略委员会可以邀请其他非委员董事、与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、《公司章程》及本细则的规定。
第二十四条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不少于十年。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及有关保密协议的规定承担法律责任。
第六章 附则
第二十七条 本细则中“以上”、“少于”、“低于”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十八条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第二十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第三十条 本细则由董事会负责解释。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
2021年2月