证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-014
福建福昕软件开发股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年2月19日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,859,247 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 21,859,247 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8130 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8130 |
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,855,662 | 99.9835 | 2,500 | 0.0114 | 1,085 | 0.0051 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,855,662 | 99.9835 | 2,500 | 0.0114 | 1,085 | 0.0051 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,855,662 | 99.9835 | 2,500 | 0.0114 | 1,085 | 0.0051 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 3,366,662 | 99.8936 | 2,500 | 0.0741 | 1,085 | 0.0323 |
| 2 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 3,366,662 | 99.8936 | 2,500 | 0.0741 | 1,085 | 0.0323 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 3,366,662 | 99.8936 | 2,500 | 0.0741 | 1,085 | 0.0323 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：林文博、胡佑铭
2、 律师见证结论意见：
福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年2月23日