中辰电缆股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年2月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2021年2月16日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席王雪琴女士主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
监事会认为,公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额事项,相关审批程序合法有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规及规章制度的要求,符合公司及全体股东的利益,有利于公司生产经营和长期发展。
监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额,结合本次募集资金投资项目实际情况,对本次募集资金投资项目投入金额进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2021-007)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
监事会认为,公司及其子公司拟向银行申请的不超过31,500万元人民币的综合授信额度,系为满足公司日常经营及业务发展需要,有利于促进公司平稳、健康发展,不会对公司正常的生产经营,造成重大不利影响,不会损害公司及股东的合法权益。公司监事会一致同意审议通过该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2021-009)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
为规范公司监事会议事和决策行为,保障监事会的高效运作和科学决策,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对公司现行《监事会议事规则》进行修订。
《中辰电缆股份有限公司监事会议事规则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
监事会2021年2月22日