证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2021-017号
安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月10日14 点 00分
召开地点：公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月10日
至2021年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事孙燕萍作为征集人对本次股东大会所审议的股票激励计划相关议案事项向公司全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司2021年2月23日披露的《安琪酵母股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（临2021-018号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案 | √ |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 5 | 关于实施宏裕包材年产2.3万吨功能性包装新材料项目的议案 | √ |
| 6 | 关于实施宏裕包材年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3已经公司2021年2月20日召开的第八届董事会第二十三次会议审议批准；议案4已经公司2020年11月30日召开的第八届董事会第十九次会议审议批准；议案5-6已经公司2021年2月5日召开的第八届董事会第二十二次
会议审议批准。议案相关内容详见2021年2月23日、2020年12月1日和2021年2月6日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案
5、议案6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4。
应回避表决的关联股东名称：拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600298 | 安琪酵母 | 2021/3/3 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021年3月9日（星期二）；
（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
（五） 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）联系人：周帮俊 高路
（七）联系电话：0717-6369865
传 真：0717-6369865
六、 其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2021年2月23日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书安琪酵母股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 | |||
| 3 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案 | |||
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 5 | 关于实施宏裕包材年产2.3万吨功能性包装新材料项目的议案 | |||
| 6 | 关于实施宏裕包材年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。