粤泰股份：广州粤泰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

广州粤泰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月22日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,652,746,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.1650

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务总监司小平先生、副总裁刘大成先生列席本次

会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股股东以资抵债化解资金占用问题的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,499,749	99.2426	194,500	0.7569	100	0.0005

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,652,572,167	99.9894	174,500	0.0106	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于控股股东以资抵债化解资金占用问题	25,499,749	99.2426	194,500	0.7569	100	0.0005

	的关联交易议案
2	关于修改公司章程的议案	206,963,813	99.9157	174,500	0.0843	0	0.0000