宁夏嘉泽新能源股份有限公司
二届十九次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十九次董事会于2021年2月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年2月18日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张平、侯光焕、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；
根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为
公司2020年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2021年2月19日为授予日，授予78名激励对象7,000万股限制性股票，授予价格为1.59元/股。
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：关联董事赵继伟先生、张建军先生回避表决后，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
（二）《关于公司投资设立新能源运营管理一级全资子公司的议案》。
为便于经营管理，公司董事会同意以自有资金5,000万元人民币设立一级全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“宁夏嘉隆”），宁夏嘉隆经营范围为发电、输电、供电业务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力设施承装、承修、承试；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等（以工商登记为准）。
根据《公司章程》的有关规定，该投资事项的决策权限属于董事会权限，无需提交股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于投资设立一级全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议
案。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事意见；
（二）《北京市天元律师事务所关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见》。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董 事 会二O二一年二月二十日