无锡航亚科技股份有限公司关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任黄勤女士为公司财务总监，同时黄勤女士因职务调整原因辞去公司董事会秘书职务，董事会同意聘任卫喆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄勤女士、卫喆先生简历见附件。
公司独立董事发表独立意见认为：黄勤女士具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司财务总监职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任财务总监的工作。卫喆先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作。未发现黄勤女士、卫喆先生有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名、聘任程序合法、有效。公司独立董事一致同意聘任黄勤女士为公司财务总监、卫喆先生为公司董事会秘书。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0510-81893698
传真：0510-85365335
邮箱：IRM@hyatech.cn办公地址：无锡市新东安路35号特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司
董 事 会2021年02月19日
附：卫喆先生、黄勤女士简历
卫喆先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，流体力学专业硕士。2010年8月至2015年3月任中国航发商发公司航空发动机工程师；2015年3月至2016年3月任中泰证券研究所军工行业研究员；2016年3月至2018年11月任招商证券研究所军工行业研究员；2018年11月至2020年7月任华创证券研究所军工行业首席研究员；2020年7月至今任公司证券事务代表。
卫喆先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
黄勤女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。1988年8月至1992年7月，任化工部涂料化工研究院工程师；1992年8月至2001年6月，任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长；2002年2月至2010年2月，任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理；2011年2月至2012年12月，任无锡通宇自控设备厂副总经理；2013年1月至今，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理职务。
黄勤女士直接持有公司3.19%的股份，通过无锡华航科创投资中心（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份，通过华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司0.02%的股份，为公司实际控制人严奇的一致行动人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。