中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发
中心建设的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华峰测控拟使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股15,296,297股，每股发行价格为人民币
107.41元，公司共募集资金总额为人民币164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币13,071.67万元（不含税）后，募集资金净额为人民币151,225.86万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第3-00003 号）。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目及使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募
集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | 建设周期 |
| 1 | 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目 | 65,589.68 | 65,589.68 | 24个月 |
| 1.1 | 生产基地建设 | 35,706.94 | 35,706.94 | |
| 1.2 | 研发中心建设 | 19,978.85 | 19,978.85 | |
| 1.3 | 营销服务网络建设 | 9,903.89 | 9,903.89 | |
| 2 | 科研创新项目 | 24,410.32 | 24,410.32 | / |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | / |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | / | |
| 序号 | 项目名称 | 使用主体 | 与公司关系 | 使用方式 |
| 1 | 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目 | 天津华峰 | 全资子公司 | 增资 |
| 1.1 | 生产基地建设 | 天津华峰 | 全资子公司 | 增资 |
| 1.2 | 研发中心建设 | 北京华峰 | / | 直接使用 |
| 天津华峰 | 全资子公司 | 增资 |
| 1.3 | 营销服务网络建设 | 北京华峰 | / | 直接使用 |
| 天津华峰 | 全资子公司 | 增资 |
| 2 | 科研创新项目 | 北京华峰 | / | 直接使用 |
| 天津华峰 | 全资子公司 | 增资 |
| 3 | 补充流动资金 | 北京华峰及全资子公司 | / | 直接使用或增资 |
三、本次使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的基本情况
（一）本次购买房产情况
根据公司的发展规划及实际生产经营需要，北京华峰拟使用部分募集资金和部分超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第5号楼101、102、103号的房产用于用于北京研发中心建设。本次拟购买的房产总面积约为4,849.38平方米（具体面积以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准），总价约为2.6亿元，交易价格遵循市场定价。其中，使用超募资金约1.5亿元，使用募集资金约1.5亿元（包括“研发中心建设”项目资金10,000万元，“营销服务网络建设”项目资金5,000万元）。除去支付购房款以外，剩余资金作为后续的装修、施工、办公家具购置以及后续研发设备的购置、研发人员费用等其他营运资金使用。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易对方基本情况
名称：北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108330373248B
住所：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元608室
法定代表人：苗军
注册资本：22,000万人民币
成立日期：2015年2月5日
经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房；出租办公用房；物业管理；从事房地产经纪业务；计算机系统服务；项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术服务。
交易对方不是失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其他关系。
（三）交易标的基本情况
1、房屋地址：北京市海淀区中创芯中心项目中的第5号楼101、102、103号房
2、该商品房的用途为：办公，建筑面积共4,849.38平方米
3、交易价格：不超过2.6亿元（以最终签订的商品房买卖合同为准）
上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的的定价情况
本次交易的定价以北京市房地产市场价格为参考，由交易双方协商确定，符合有关法律法规的规定。
（五）交易合同的主要内容
根据公司与北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司签订的《北京市商品房认购书》（本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序，以最终签订的商品房买卖合同为准），双方就本次交易达成如下一致意见：
1.价款与付款方式：总房价款不高于 2.6亿元人民币，按照一次性付款方式付款（最终支付价款以正式签订的购房合同为准）。
2.定金：认购人应当于2021年2月10日前（含本日），向出卖人支付认购定金26,000,000元人民币（大写贰仟陆佰万元整）。
认购人与出卖人签订的商品房买卖合同且出卖人收到认购人支付的全额房款之日起22个工作日内向认购人无息返还全额定金。
3.付款时间：约定于2021年3月31日前支付，并签订商品房买卖合同联机备案。
4.商品房买卖合同生效条件、生效时间：经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后生效。
5.与本交易相关的税费及其他有关费用，双方按照法律、法规、规范性文件的规定各自承担。
四、本次购买房产后续履约安排
本次购买房产授权公司董事会及其授权的相关人士办理上述房产买卖的文书签署、款项支付及产权交割等履约事宜，本次交易需提交股东大会审议。
五、本次购买房产的必要性和对公司的影响及主要风险分析
（一）本次购买房产的必要性
近年来，随着公司业务规模的扩大及行业内知名度的提升，公司的研发规模也在持续增长。公司现有的办公场地容量趋于饱和，难以满足公司研发扩张的需求。公司本次拟购买房产的总面积约为4,849.38平方米（具体面积以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准），能够有效满足公司研发规模扩大后的场地使用，且可为持续的人才引进预留充足的研发和办公空间。
公司计划在北京以外购办公楼进行研发中心建设。从现状来看，北京房价并没有出现大幅上涨，目前购置办公楼的价格会处于一个较为合理的区间；从长远看，立足于北京市，进行适度的固定资产投资不仅有利于公司立足长远实施整体建设规划，在增加公司资产价值的同时能有效控制和降低经营成本。
新购置的办公楼投入使用后，公司将形成北京-天津双研发中心，双轮驱动将极大提升公司的研发能力。同时也确保了北京拥有充足的办公交流和培训的场地，将给员工创造舒适的办公环境，提高培训效率和工作效率，有效提升公司在员工和客户心目中的品牌形象和信赖程度。
（二）本次购买房产对公司的影响
本次购买房产是根据公司战略规划及业务拓展需要，围绕公司主营业务展开，
新购置的办公楼投入使用后，将为公司研发工作提供长期持续有效的保障，有助于进一步提升公司生产经营能力及综合竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
（三）主要交易风险分析
本交易为向无关联第三方购买房产，后续可能存在房屋自身手续不全等因素导致不能如期交付的风险，公司将根据事项进展，履行披露义务。
六、履行的决策程序
公司于2021年2月10日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司本次使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定。是为了满足公司研发规模扩大的需求；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意公司关于使用募集资金及部分超募资金购买房产的事项。
独立董事认为，公司本次交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次购置房产用于北京研发中心建设是根据公司战略规划及业务拓展需要，围绕公司主营业务展开，有助于进一步提升公司研发能力、经营能力和综合竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次交易审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
七、保荐机构核查意见
本次使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的
议案已经华峰测控第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表独立意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定。
本次超募资金使用计划没有与原募投项目的实施计划相抵触，不会影响原募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： 贾义真 幸科
中国国际金融股份有限公司
2021年2月18日